500 میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی گردد - وبلاگ پاورست

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها آغاز شده حال چه ضرورتی داشت سازمان اقتصادیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، اضافه کرد: کاری که در نظام بانکی اجرا شده و در حال اجرا است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و معین گردد چه فعالیت های با این حساب ها در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور در شرح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی واقع شده است، اما ضرورت ایجاب می نماید با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک انتها مناسبی برسد.

وی در ادامه اضافه کرد: نوع ورود سازمان امور اقتصادیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در مورد افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می نمایند، اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام اقتصادیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است، اما اظهارنامه اقتصادیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه اقتصادیاتی می دهد، اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی نماید یا در پرداخت اقتصادیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در مورد این طیف از افراد سازمان امور اقتصادیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های اقتصادی آنان را بررسی، بررسی، پالایش و متناسب با گردش اقتصادی اقتصادیات حقه را مطالبه می نماید.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور اضافه کرد: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده اقتصادیاتی در نزد سازمان امور اقتصادیاتی هستند این سازمان به گردش اقتصادی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می نماید، اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام اقتصادیاتی ندارند سقف و کفی مشخص نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام اقتصادیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش اقتصادی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت نموده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور اقتصادیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش اقتصادی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه جوابگوی سازمان باشد.

وی اضافه کرد: اطلاعات سال 96، 95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های اقتصادی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش اقتصادی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.